Как липовый «банкрот» водил за нос клиентов и финансовую милицию
За 2015 год Финансовая милиция Беларуси выявила 220 преступлений в сфере уклонения от уплаты долгов (189 прецедентов) и криминального банкротства (31 прецедент).
Самым громким делом в этой сфере стало криминальное банкротство «Дельта Банка». Подробнее о преступных махинациях рассказал директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.
В мае 2015 года Департамент возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц «Дельта Банка». Выяснилось, что почти 2,5 года (с декабря 2012-го по март 2015-го) преступники намеренно создавали устойчивую неплатежеспособность финансового учреждения путем размещения денежных средств в европейских банках. За границу «ушло» порядка 35 млн. долларов.
Как сообщает БелТА, на коллегии Департамента финансовых расследований КГК, которая прошла в Минске, были не только подведены итоги уходящего года, в числе которых значилось и удачное дело банка-«банкрота», но и определены некоторые задачи на предстоящие 11 месяцев.
